川东公司召开内控制度建设第八次工作推进会

发布日期:2021-05-11 发布来源:川东公司 阅读量:123次

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5月10日, 川东公司组织召开内控制度建设第八次工作推进会,公司副总经理陈石,公司办公室、各管理处办公室、各级内控员参加会议。

会议传达学习了川高公司内控制度建设第八次推进会精神,听取了各部门近期内控工作开展情况汇报,分析总结了目前公司内控制度建设形势与不足,并研讨了下阶段内控工作计划。

陈石指出:目前公司的内控建设存在对具体业务操作流程指引不强、部分制度实操性不高等问题,应尽快加强制度的废、改、立和业务流程地细化,提升制度流程的操作性、适应性和执行性。一是要加大缺陷整改力度。通过清单制管理,逐一整改落实,将缺陷库的缺陷销号、清零;二是要不断强化制度建设。通过研究经营管理环境变化,推动制度废、立、改,及时开展穿行测试,查摆问题,确保各项制度迭代改进,提高制度运行效率;三是要积极开展一线业务流程标准化建设。公司各业务部门要加大对管理处的计划指导,结合一线工作实际,逐步完善二、三级业务流程,完成具有实操性的业务操作手册,使内控管理延伸至业务条线,深入到业务细节;四是要认真开展自评价工作。选择符合条件的咨询公司,高水平完成内控自评价工作,强化指导提升,迎接好内控外部评价检查。五是要建立健全内部监督考核机制。要成立内控督查组,明确考核标准,强化阶段性检查,加强对过程启动、规划、执行的考核监督,确保公司内控制度建设成果。